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Servicios / KYC y Verificación de Identidad
KYC y Cumplimiento

Verifica Identidades, Valida Documentos y Cierra Firmas Sin Revisión Manual

Construimos flujos de onboarding que confirman la identidad de cada persona, leen y validan sus documentos, y cierran el proceso con firma digital. Todo orquestado con n8n, con Gemini y Vertex AI encargándose de la lectura de documentos, para que tu equipo se enfoque solo en los casos que necesitan una decisión humana.

Habla con Nuestro Equipo → Cómo lo Construimos con CrewAI
Minutos
Verificación de identidad por caso
24/7
Onboarding disponible sin operador
4–8 sem
Implementación típica del flujo
n8n + IA
Documentos, biometría y firma en un flujo

Qué Cubre Nuestro Servicio de KYC

Cubrimos todo el flujo de onboarding: desde que la persona sube su documento hasta que el expediente queda cerrado, firmado y listo para auditoría.

Verificación de Identidad y Biometría

Validamos documentos de identidad (cédula, pasaporte, licencia), confirmamos que la persona está presente con verificación de vida (liveness) y comparamos su rostro contra la foto del documento.

Extracción y Validación de Datos de Documentos

Leemos cada documento con modelos multimodales de Gemini y Vertex AI, extraemos los campos relevantes y los cruzamos contra tus fuentes de referencia para detectar inconsistencias antes de que lleguen a un revisor.

Flujos de Firma Digital

Una vez validada la identidad, el flujo genera el documento, lo envía a firma electrónica y lo archiva en el sistema donde vive el expediente, sin que nadie tenga que reenviar el correo.

Registro de Auditoría y Excepciones

Cada verificación, decisión y firma queda registrada con fecha, hora y resultado. Los casos que no pasan una validación se detienen y se envían a un revisor humano con todo el contexto.

Dónde Ya Aplicamos KYC Automatizado

Onboarding de Asegurados

Verificamos identidad y documentos al emitir una póliza, y aplicamos el mismo flujo para validar la identidad de quien reporta un siniestro.

Apertura de Cuentas en Fintech

Validamos identidad y documentos de nuevos clientes, los cruzamos contra listas de prevención de lavado de activos y cerramos el contrato con firma digital, en un solo flujo.

Verificación de Pacientes

Confirmamos la identidad del paciente y gestionamos la firma digital de consentimientos informados antes de una cita o un procedimiento.

Firma de Contratos y Acuerdos

Verificamos la identidad de cada parte antes de la firma digital de un contrato, con el expediente completo listo para auditoría legal.

Validación de Proveedores y Transportistas

Confirmamos identidad y documentos de proveedores y transportistas antes de autorizar accesos, cargas o pagos.

Onboarding de Empleados

Verificamos identidad y documentos de cada nueva contratación como parte del flujo de incorporación, coordinado con nómina y accesos de sistemas.

Preguntas Frecuentes

¿Con qué normativas de cumplimiento tenemos que cuidar el flujo?+
Depende de tu industria y del país donde operas. Seguros y servicios financieros suelen tener obligaciones de prevención de lavado de activos y conocimiento del cliente más estrictas que otros sectores. Diseñamos el flujo alrededor de las políticas de tu empresa y de tu regulador, y dejamos cada validación y decisión documentada para que tu equipo de cumplimiento pueda auditarla cuando la necesite.
¿Cuánto tiempo toma poner en producción un flujo de KYC?+
Un flujo de verificación de identidad y documentos suele estar en producción entre 4 y 8 semanas. Si además incluye firma digital, varios tipos de documento o integraciones con distintos sistemas internos, el proyecto se mueve hacia el extremo superior de ese rango.
¿Se integra con nuestro CRM, core bancario o sistema de pólizas?+
Sí. Conectamos el flujo a tus sistemas existentes vía API, webhooks o los conectores nativos de n8n, sea un CRM, un core bancario, un sistema de pólizas o tu ERP. Si el sistema expone una API o exporta datos estructurados, lo podemos integrar.
¿Cómo protegen los datos de identidad y documentos que procesan?+
Los documentos y los datos personales se cifran en tránsito y en reposo, y el acceso al flujo se controla por rol. Los datos sensibles se quedan dentro de los sistemas que autorices y no se comparten con terceros fuera del alcance que definas.
¿Qué pasa si el sistema no logra verificar a alguien automáticamente?+
El caso se marca como excepción y se envía a un revisor humano junto con el documento, el resultado de la validación y el motivo del rechazo, para que decida sin tener que reconstruir el caso desde cero.

Construyamos Tu Flujo de Verificación

Cuéntanos qué documentos manejas y en qué punto del proceso se atasca hoy. Te mostramos qué tan rápido podemos automatizar la verificación, sin revisión manual caso por caso.

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